FGR investiga red de empresas “factureras” por más de 9 mil millones de pesos
La Fiscalía General de la República avanzó en una investigación relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero y facturación ilegal que involucran a las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT.
De acuerdo con las indagatorias federales, entre 2016 y 2019 estas compañías registraron más de 17 mil depósitos bancarios que en conjunto superaron los 9 mil 631 millones de pesos.
Las operaciones financieras habrían sido realizadas mediante una red de personas físicas y morales, varias de ellas identificadas por el Servicio de Administración Tributaria como empresas factureras.
Las autoridades también señalaron que no fueron localizados registros financieros oficiales, permisos o antecedentes relacionados con las supuestas actividades empresariales de dichas compañías.
Según la investigación, las empresas fueron constituidas en 2015 ante notarías de la Ciudad de México y del Estado de México, presuntamente vinculadas a Vicente Estrada Viveros.
Por el monto de recursos involucrados, el expediente es considerado uno de los casos judiciales más relevantes relacionados con presunto lavado de dinero y evasión fiscal en México en los últimos años.
Las pesquisas continúan para determinar el alcance total de las operaciones y posibles vínculos con otras estructuras financieras bajo investigación federal.
