Investigan a la AFA en Estados Unidos por posibles delitos financieros y fraude fiscal
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo investigación en Estados Unidos por posibles irregularidades financieras relacionadas con sus operaciones comerciales en ese país, de acuerdo con información publicada por el diario argentino La Nación.
Según el medio, la investigación habría iniciado desde 2025, pero tomó relevancia recientemente debido a las indagatorias que buscan determinar si alguna de las actividades de la AFA en territorio estadounidense podría constituir algún delito.
Las autoridades estadounidenses estarían revisando principalmente el mecanismo utilizado para cobrar contratos de patrocinio y acuerdos comerciales por cientos de millones de dólares mediante la empresa TourProdEnter LLC, con el objetivo de establecer si dichas operaciones podrían estar relacionadas con presunto lavado de activos o fraude a través del sistema bancario estadounidense.
El caso se suma a una investigación que enfrenta la AFA en Argentina, donde autoridades judiciales analizan posibles irregularidades fiscales dentro del organismo.
El pasado 26 de junio, un tribunal confirmó el procesamiento de la institución, así como de su presidente Claudio Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, por una causa relacionada con presunta retención indebida de aportes y contribuciones de seguridad social.
De acuerdo con la investigación argentina, el monto involucrado supera los 19 mil millones de pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente 13 millones de dólares.
Hasta el momento, la AFA no ha emitido una postura oficial sobre la indagatoria en Estados Unidos, mientras continúan las investigaciones para determinar si existieron conductas ilícitas.
