México concluye evaluación internacional contra el lavado de dinero; resultado se conocerá en diciembre
México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que revisa las medidas implementadas por los países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El cierre de esta etapa representa un paso importante para conocer qué tan eficaces son los mecanismos mexicanos de prevención, supervisión e investigación de operaciones financieras sospechosas.
Aunque el proceso ya terminó, la calificación definitiva todavía no está disponible. Se prevé que los resultados se den a conocer el próximo 17 de diciembre.
La evaluación contempla tanto el cumplimiento de las recomendaciones internacionales como la capacidad de las instituciones para detectar y enfrentar actividades financieras ilícitas.
El resultado será relevante para el sistema bancario, las empresas y las autoridades mexicanas, debido a que el cumplimiento de estos estándares influye en la confianza internacional y en las relaciones financieras del país.
